बोर्डो में कास्टेल वाइन उद्योग की जांच चल रही है

फ्रांसीसी क्षेत्रीय समाचार पत्र सुड औएस्ट के अनुसार, कास्टेल वर्तमान में फ्रांस में दो अन्य (वित्तीय) जांच का सामना कर रहा है, इस बार चीन में इसके संचालन को लेकर। कैस्टेलेन द्वारा अपनी सहायक कंपनियों के माध्यम से कथित तौर पर "झूठी बैलेंस शीट" और "मनी लॉन्ड्रिंग धोखाधड़ी" दाखिल करने की जांच अपेक्षाकृत जटिल है।

जांच चीन में कैस्टेल के कैस्टेल फ्रेरेस और बीजीआई (बियर्स एंड कूलर्स इंटरनेशनल) शाखाओं के माध्यम से लेनदेन के इर्द-गिर्द घूमती है, बाद में सिंगापुर के व्यवसायी कुआन टैन (चेन गुआंग) ने चीनी बाजार (लैंगफैंग चांगयु-कास्टेल और यंताई) में दो संयुक्त उद्यम स्थापित किए। चांगयु-कास्टेल ने 2000 के दशक की शुरुआत में चीनी शराब की दिग्गज कंपनी चांगयु के साथ साझेदारी की।

इन संयुक्त उद्यमों की फ्रांसीसी शाखा विंस अल्कूल्स एट स्पिरिट्यूक्स डी फ्रांस (वीएएसएफ) इकाई है, जिसकी अध्यक्षता कभी-कभी बीजीआई और कैस्टेल फ्रेरेस करते हैं। हालाँकि, चेन गुआंग ने बाद में कैस्टेल के साथ संघर्ष करना शुरू कर दिया और कैस्टेल द्वारा संभावित गलत काम के बारे में फ्रांसीसी अधिकारियों को सचेत करने से पहले, व्यवस्था में अपनी (चेन गुआंग) भागीदारी के लिए चीनी अदालतों के माध्यम से मुआवजे की मांग की।

सूड औएस्ट की रिपोर्ट में कहा गया है, "कास्टेल ने दो चीनी कंपनियों में हिस्सेदारी में 3 मिलियन डॉलर का निवेश किया - दस साल बाद अनुमानतः 25 मिलियन डॉलर के करीब - फ्रांसीसी अधिकारियों को पता चले बिना।" “उन्हें वीएएसएफ की बैलेंस शीट पर कभी दर्ज नहीं किया जाता है। वे जो मुनाफा कमाते हैं उसे जिब्राल्टर कास्टेल की सहायक कंपनी ज़ैदा कॉर्पोरेशन के खातों में सालाना जमा किया जाता है।

फ्रांसीसी अधिकारियों ने शुरू में 2012 में बोर्डो में एक जांच शुरू की थी, हालांकि उन जांचों में पिछले कुछ वर्षों में उतार-चढ़ाव आए हैं, फ्रांसीसी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेखा परीक्षा विभाग (डीवीएनआई) ने शुरुआत में वीएएसएफ को 4 मिलियन यूरो का बकाया भुगतान करने के लिए कहा था, इससे पहले कि फ्रांसीसी अधिकारियों ने इसे हटा दिया। 2016 का मामला.

"झूठी बैलेंस शीट प्रस्तुति" (संयुक्त उद्यम शेयरों को सूचीबद्ध नहीं करना) के आरोपों की अभी भी जांच चल रही है। इस बीच, फ्रांसीसी वित्तीय अभियोजक कार्यालय (पीएनएफ) ने "टैक्स धोखाधड़ी मनी लॉन्ड्रिंग" मामला (जिब्राल्टर स्थित ज़ैदा के माध्यम से कास्टेल) उठाया है।

सूड औएस्ट अखबार ने कहा, "सूड औएस्ट द्वारा पूछताछ के तहत, कैस्टेल समूह मामले की खूबियों पर जवाब देने में अनिच्छुक था और इस बात पर जोर दिया कि इस स्तर पर, यह बोर्डो जांच के अलावा किसी अन्य प्रश्न का विषय नहीं है।"

कास्टेल के वकीलों ने कहा, "यह एक तकनीकी और लेखांकन विवाद है।"

सूड औएस्ट मामले को और विशेष रूप से कैस्टेल और चेन गुआंग के बीच के रिश्ते को जटिल मानते हैं - और दोनों के बीच कानूनी प्रक्रिया तो और भी जटिल है।