बोर्डो में जांच के तहत कास्टेल वाइन उद्योग

फ्रांसीसी क्षेत्रीय समाचार पत्र सुद ओस्ट के अनुसार, कास्टेल वर्तमान में फ्रांस में दो अन्य (वित्तीय) जांच का सामना कर रहा है, इस बार चीन में अपने संचालन पर। अपनी सहायक कंपनियों के माध्यम से कैस्टेलन द्वारा "झूठी बैलेंस शीट" और "मनी लॉन्ड्रिंग फ्रॉड" के कथित दाखिल की जांच अपेक्षाकृत जटिल है।

जांच चीन में अपने कास्टेल फ्रेरेस और बीजीआई (बियर एंड कूलर इंटरनेशनल) शाखाओं के माध्यम से चीन में कास्टेल के लेनदेन के इर्द-गिर्द घूमती है, सिंगापुर के व्यवसायी कुआन टैन (चेन गुआंग) के माध्यम से बाद में चीनी बाजार (लैंगफंगंगंगु-कैस्टेल और यांतई) में दो संयुक्त उपक्रमों की स्थापना की। चंगु-कैस्टेल ने 2000 के दशक की शुरुआत में चीनी शराब की दिग्गज कंपनी चांगयू के साथ भागीदारी की।

इन संयुक्त उद्यमों की फ्रांसीसी हाथ vins अल्कोल्स एट स्पिरिट्यूक्स डे फ्रांस (वीएएसएफ) इकाई है, जो कभी -कभी बीजीआई और कैस्टेल फ्रेरेस की अध्यक्षता में होती है। हालांकि, चेन गुआंग ने बाद में कास्टेल के साथ संघर्ष करना शुरू कर दिया और कास्टेल द्वारा संभावित गलत काम करने के लिए फ्रांसीसी अधिकारियों को सचेत करने से पहले, उनकी (चेन गुआंग) की व्यवस्था के लिए चीनी अदालतों के माध्यम से मुआवजे की मांग की।

"कास्टेल ने दो चीनी कंपनियों में दांव में $ 3 मिलियन का निवेश किया - दस साल बाद $ 25 मिलियन के करीब होने का अनुमान है - फ्रांसीसी अधिकारियों को जाने बिना," सुद ओस्ट की रिपोर्ट में कहा गया है। “वे वीएएसएफ की बैलेंस शीट पर कभी दर्ज नहीं किए जाते हैं। वे जो लाभ उत्पन्न करते हैं, वह जिब्राल्टर कास्टेल की सहायक कंपनी ज़ैदा कॉरपोरेशन के खातों के लिए प्रतिवर्ष जमा किया जाता है। ”

फ्रांसीसी अधिकारियों ने शुरू में 2012 में बोर्डो में एक जांच शुरू की थी, हालांकि उन जांचों ने वर्षों से अपने उतार -चढ़ाव किए हैं, फ्रांसीसी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेखा परीक्षा विभाग (DVNI) ने शुरू में VASF को 2016 में फ्रांसीसी अधिकारियों के मामले को छोड़ने से पहले 4 मिलियन यूरो बकाया राशि का भुगतान करने के लिए कहा था।

"झूठी बैलेंस शीट प्रस्तुति" (संयुक्त उद्यम शेयरों को सूचीबद्ध नहीं करना) के आरोप अभी भी जांच के दायरे में हैं। इस बीच, फ्रांसीसी वित्तीय अभियोजक कार्यालय (पीएनएफ) ने "टैक्स फ्रॉड मनी लॉन्ड्रिंग" मामला (जिब्राल्टर-आधारित ज़ैदा के माध्यम से कैस्टेल) लिया है।

सूद ओस्टेक्स की जांच के अलावा, इस स्तर पर, कास्टेल समूह मामले की खूबियों पर जवाब देने के लिए अनिच्छुक था और जोर देकर कहा।

"यह एक तकनीकी और लेखांकन विवाद है," कास्टेल के वकीलों ने कहा।

सुद ओस्ट मामले को देखता है, और विशेष रूप से कैस्टेल और चेन गुआंग के बीच संबंध, जटिल के रूप में - और दोनों के बीच कानूनी प्रक्रिया और भी अधिक है।